安徽全柴动力股份有限公司2024年度股东会会议材料二〇二五年四月二十五日全柴动力2024年度股东会会议材料1议程时间ღ◈◈ღღ：2025年4月25日（星期五）下午14ღ◈◈ღღ：00地点ღ◈◈ღღ：公司科技大厦二楼会议室参会人员ღ◈◈ღღ：公司股东及股东代表ღ◈◈ღღ、董事ღ◈◈ღღ、监事ღ◈◈ღღ、高级管理人员ღ◈◈ღღ、董事会秘书ღ◈◈ღღ、见证律师主持人ღ◈◈ღღ：徐玉良董事长一ღ◈◈ღღ、董事长致开幕词二ღ◈◈ღღ、审议事项ღ◈◈ღღ：12024年度董事会工作报告徐玉良22024年度监事会工作报告黄长文3关于审议《2024年年度报告》全文及摘要的议案徐明余4关于计提资产减值准备的议案徐明余52024年度财务决算报告徐明余62024年度利润分配预案徐明余7关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案徐明余8关于申请银行综合授信额度的议案徐明余9关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案徐明余10关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案徐明余11关于聘任2025年度审计机构的议案徐明余三ღ◈◈ღღ、听取2024年度独立董事述职报告（宣读人ღ◈◈ღღ：刘国城）四ღ◈◈ღღ、接受股东及股东代表询问五济公活佛4ღ◈◈ღღ、现场投票表决1ღ◈◈ღღ、推选监ღ◈◈ღღ、计票人2ღ◈◈ღღ、由监ღ◈◈ღღ、计票人验箱3ღ◈◈ღღ、各股东及股东代表投票4ღ◈◈ღღ、宣布现场投票结果六ღ◈◈ღღ、宣读法律意见书七ღ◈◈ღღ、签字现场会议结束全柴动力2024年度股东会会议材料2目录1ღ◈◈ღღ、2024年度董事会工作报告...................................................................................032ღ◈◈ღღ、2024年度监事会工作报告...................................................................................123ღ◈◈ღღ、关于审议《2024年年度报告》全文及摘要的议案...........................................154ღ◈◈ღღ、关于计提资产减值准备的议案............................................................................165ღ◈◈ღღ、2024年度财务决算报告.......................................................................................176ღ◈◈ღღ、2024年度利润分配预案.......................................................................................217ღ◈◈ღღ、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案................................................228ღ◈◈ღღ、关于申请银行综合授信额度的议案....................................................................259ღ◈◈ღღ、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案....2710济公活佛4ღ◈◈ღღ、关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案....................3211ღ◈◈ღღ、关于聘任2025年度审计机构的议案................................................................33全柴动力2024年度股东会会议材料3议案一ღ◈◈ღღ：2024年度董事会工作报告各位股东及股东代表ღ◈◈ღღ：2024年ღ◈◈ღღ，公司董事会严格按照《公司法》ღ◈◈ღღ、《证券法》ღ◈◈ღღ、《上市公司治理准则》ღ◈◈ღღ、《上海证券交易所股票上市规则》ღ◈◈ღღ、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律ღ◈◈ღღ、法规要求及《公司章程》ღ◈◈ღღ、《董事会议事规则》等规定ღ◈◈ღღ，认真贯彻执行股东会各项决议ღ◈◈ღღ，不断规范公司法人治理结构ღ◈◈ღღ，确保公司董事会能够科学决策和规范运作ღ◈◈ღღ，勤勉尽责ღ◈◈ღღ，较好地履行了董事会各项职责ღ◈◈ღღ。

　　2.现将2024年度董事会工作情况汇报如下ღ◈◈ღღ：一ღ◈◈ღღ、报告期内工作总结（一）2024年主要工作1ღ◈◈ღღ、技术创新积聚优势公司紧跟国家“双碳”战略和排放法规要求ღ◈◈ღღ，做好创新研发工作ღ◈◈ღღ，增强核心竞争力ღ◈◈ღღ。

　　3.根据市场变化与竞争需要凯发k8旗舰厅app下载ღ◈◈ღღ，公司加快新产品研发进度ღ◈◈ღღ，持续推进车用国六与非道路国四产品的平台升级和结构调整ღ◈◈ღღ，不断优化全系列发动机产品的动力性ღ◈◈ღღ、经济性ღ◈◈ღღ、可靠性ღ◈◈ღღ、一致性和合规性ღ◈◈ღღ。

　　4.同时关注产业政策ღ◈◈ღღ、技术趋势和市场需求ღ◈◈ღღ，积极发展新能源产业ღ◈◈ღღ，相继启动并开发了混动专用变速箱（DHT）ღ◈◈ღღ、增程器ღ◈◈ღღ、清洁燃料发动机ღ◈◈ღღ、叉车电驱系统等产品ღ◈◈ღღ，开发进展顺利ღ◈◈ღღ。

　　5.2ღ◈◈ღღ、聚焦主业拓展市场公司紧紧围绕年度销售目标任务ღ◈◈ღღ，始终秉持以客户需求为导向ღ◈◈ღღ，开拓新兴市场ღ◈◈ღღ，巩固传统市场ღ◈◈ღღ，布局海外市场ღ◈◈ღღ，深耕细分市场ღ◈◈ღღ。

　　6.重点围绕产品需求ღ◈◈ღღ、市场份额ღ◈◈ღღ、客户关系维护ღ◈◈ღღ、售后服务ღ◈◈ღღ、品牌建设与传播等方面开展营销工作ღ◈◈ღღ，全力推动车用国六动力ღ◈◈ღღ、非道路国四动力等产品的批量推广和销售ღ◈◈ღღ。

　　7.全柴动力2024年度股东会会议材料43ღ◈◈ღღ、质量管理稳步提升公司依照IATF16949:2016质量管理体系要求ღ◈◈ღღ，持续优化质量管理体系流程ღ◈◈ღღ，进一步提高产品质量标准ღ◈◈ღღ。

　　8.同时积极推行质量管理和能力提升项目ღ◈◈ღღ，通过新建QMS质量信息管理系统ღ◈◈ღღ，全面提升信息化精准分析和有效解决质量问题的能力ღ◈◈ღღ，着力打造高质量产品ღ◈◈ღღ，满足市场用户需求ღ◈◈ღღ。

　　9.4ღ◈◈ღღ、管理提升夯实基础进一步完善上市公司治理机制ღ◈◈ღღ，修订公司章程等规章制度ღ◈◈ღღ，深化内部控制体系建设ღ◈◈ღღ，贯彻落实安全生产责任制ღ◈◈ღღ，持续推进精益生产项目管理ღ◈◈ღღ，深入开展降本增效工作ღ◈◈ღღ，加快企业数字化转型步伐ღ◈◈ღღ，提高上市公司治理水平ღ◈◈ღღ，提升企业经营管理能力ღ◈◈ღღ，为高质量发展提供坚实支撑ღ◈◈ღღ。

　　10.（二）总体经营情况2024年ღ◈◈ღღ，随着能源结构的转型使得新能源的市场渗透率日趋提升ღ◈◈ღღ，行业竞争愈发激烈ღ◈◈ღღ，传统柴油机行业发展面临新的挑战ღ◈◈ღღ。

　　11.面对严峻的行业形势和市场环境ღ◈◈ღღ，公司积极应对ღ◈◈ღღ，持续发展ღ◈◈ღღ，实现多缸发动机销售29万台ღ◈◈ღღ，同比下降18.08%ღ◈◈ღღ；实现营业收入397,175.75万元ღ◈◈ღღ，比上年同期下降17.58%ღ◈◈ღღ；实现归属于母公司股东的净利润8,335.09万元ღ◈◈ღღ，比上年同期下降14.27%ღ◈◈ღღ。

　　武汉全柴年末资产总额1,973.10万元ღ◈◈ღღ，净资产1,947.96全柴动力2024年度股东会会议材料5万元ღ◈◈ღღ。

　　主营塑料管道及其他塑料制品ღ◈◈ღღ、管道配件ღ◈◈ღღ、管道生产所需原辅材料的研发ღ◈◈ღღ、生产及销售ღ◈◈ღღ，注册资本12,900.87万元ღ◈◈ღღ。

　　主营汽车ღ◈◈ღღ、工程机械ღ◈◈ღღ、农业装备及相关零部件等ღ◈◈ღღ，工装模夹具设计ღ◈◈ღღ，铸造ღ◈◈ღღ、制造ღ◈◈ღღ、销售ღ◈◈ღღ，注册资本39,931.03万元ღ◈◈ღღ。

　　主营燃料电池系统技术开发ღ◈◈ღღ、技术服务ღ◈◈ღღ、技术咨询ღ◈◈ღღ、技术转让ღ◈◈ღღ；氢燃料电池ღ◈◈ღღ、其他燃料电池零部件制造及销售ღ◈◈ღღ，注册资本11,000万元ღ◈◈ღღ。

　　主营专用车ღ◈◈ღღ、汽车零部件ღ◈◈ღღ、工程机械的技术开发ღ◈◈ღღ、技术转让ღ◈◈ღღ、技术咨询等ღ◈◈ღღ，注册资本76,000万元ღ◈◈ღღ。

　　主营农业装备及其材料ღ◈◈ღღ、工艺ღ◈◈ღღ、装备的研发及技术转让ღ◈◈ღღ、推广等ღ◈◈ღღ；企业孵化器管理与经营ღ◈◈ღღ，注全柴动力2024年度股东会会议材料6册资本2,000万元ღ◈◈ღღ。

　　（四）公司投资1ღ◈◈ღღ、报告期内募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1767号文核准ღ◈◈ღღ，公司非公开发行股票6,684.49万股ღ◈◈ღღ，发行价格每股11.22元ღ◈◈ღღ，募集资金总额75,000万元ღ◈◈ღღ，扣除承销保荐ღ◈◈ღღ、股份登记ღ◈◈ღღ、验资ღ◈◈ღღ、法律顾问等发行费用965.79万元ღ◈◈ღღ，募集资金净额为74,034.21万元ღ◈◈ღღ。

　　该募集资金已于2021年8月25日全部存入公司设立的银行专户内ღ◈◈ღღ，容诚会计师事务所（特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186号验资报告ღ◈◈ღღ。

　　公司已与保荐机构ღ◈◈ღღ、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议ღ◈◈ღღ，开设了募集资金专项账户ღ◈◈ღღ，对募集资金实行专户存储ღ◈◈ღღ。

　　截至2024年12月31日ღ◈◈ღღ，募集资金使用情况如下ღ◈◈ღღ：投资项目总投资额（万元）募集资金承诺投资金额（万元）2024年投入募集资金金额（万元）累计投入募集资金金额（万元）是否结项国六系列发动机智能制造建设（二期）项目40,100.0030,000.00598.7730,580.47是绿色铸造升级改造项目31,380.0025,000.004,423.6820,601.48是氢燃料电池智能制造建设项目13,600.0010,000.00376.175,650.12是补充流动资金/9,034.21/15,688.10是募集资金销户补充流动资金///20.96/合计85,080.0074,034.215,398.6272,541.13/全柴动力2024年度股东会会议材料7注ღ◈◈ღღ：公司于2023年10月27日召开第九届董事会第三次会议ღ◈◈ღღ、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》ღ◈◈ღღ。

　　“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”ღ◈◈ღღ、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”已实施完成ღ◈◈ღღ，公司将募投项目结项后的节余募集资金6,652.70万元（包括银行存款利息ღ◈◈ღღ，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金ღ◈◈ღღ。

　　节余募集资金转为流动资金后ღ◈◈ღღ，公司将按照相关交易合同约定以募集资金继续支付对应项目合同尾款及质保金ღ◈◈ღღ。

　　2ღ◈◈ღღ、对暂时闲置自有资金进行现金管理公司履行必要的法定程序ღ◈◈ღღ，在股东会授权的有效期及额度范围内对暂时闲置自有资金进行现金管理ღ◈◈ღღ，并按规定依法履行信息披露义务ღ◈◈ღღ。

　　截至2024年12月31日ღ◈◈ღღ，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未赎回的余额为114,000万元ღ◈◈ღღ。

　　（五）董事会日常工作1凯发k8旗舰厅app下载ღ◈◈ღღ、董事会会议情况本年度公司董事会共召开了四次会议ღ◈◈ღღ：序号届次时间审议事项1第九届董事会第四次会议2024年3月28日审议通过了如下议案ღ◈◈ღღ：2023年度董事会工作报告ღ◈◈ღღ；2023年度总经理工作报告ღ◈◈ღღ；关于审议《2023年年度报告》全文及摘要的议案ღ◈◈ღღ；关于计提资产减值准备的议案ღ◈◈ღღ；2023年度财务决算报告ღ◈◈ღღ；2023年度利润分配预案ღ◈◈ღღ；关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案ღ◈◈ღღ；关于审议《2023年度内部控制评价报告》的议案ღ◈◈ღღ；关于审议《2023年度社会责任报告》的议案ღ◈◈ღღ；关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案ღ◈◈ღღ；关于申请银行综合授信额度的议案ღ◈◈ღღ；关于调整董事会审计委员会成员的议案ღ◈◈ღღ；关于修订《独立董事工作制度》的议案ღ◈◈ღღ；关于提请召开2023年度股东大会的议案ღ◈◈ღღ。

　　3第九届董事会第六次会议2024年8月27日审议通过了如下议案ღ◈◈ღღ：2024年半年度报告摘要及全文ღ◈◈ღღ；关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告ღ◈◈ღღ；关于聘任2024年度审计机构的议案ღ◈◈ღღ；关于修订公司《章程》的议案ღ◈◈ღღ；关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议案ღ◈◈ღღ；关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案ღ◈◈ღღ。

　　2ღ◈◈ღღ、股东会决议执行情况本年度公司股东会共召开了两次会议ღ◈◈ღღ：全柴动力2024年度股东会会议材料8序号届次时间审议事项12023年度股东大会2024年4月26日审议通过了如下议案ღ◈◈ღღ：2023年度董事会工作报告ღ◈◈ღღ；2023年度监事会工作报告ღ◈◈ღღ；关于审议《2023年年度报告》全文及摘要的议案ღ◈◈ღღ；关于计提资产减值准备的议案ღ◈◈ღღ；2023年度财务决算报告ღ◈◈ღღ；2023年度利润分配预案ღ◈◈ღღ；关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案ღ◈◈ღღ；关于申请银行综合授信额度的议案ღ◈◈ღღ。

　　22024年第一次临时股东会2024年9月20日审议通过了如下议案ღ◈◈ღღ：关于聘任2024年度审计机构的议案ღ◈◈ღღ；关于修订公司《章程》的议案ღ◈◈ღღ。

　　3ღ◈◈ღღ、董事会专门委员会履职情况报告期内ღ◈◈ღღ，董事会下设的专门委员会严格按照各自的工作制度ღ◈◈ღღ，积极开展相关工作ღ◈◈ღღ，认真履行职责ღ◈◈ღღ。

　　本年度审计委员会共召开五次会议ღ◈◈ღღ，召开情况及审议内容如下ღ◈◈ღღ：召开日期会议内容重要意见和建议2024年1月9日与会计师事务所协商确定公司2023年度财务报告审计工作安排ღ◈◈ღღ。

　　2024年3月15日审议《全柴动力对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》ღ◈◈ღღ、《全柴动力董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》ღ◈◈ღღ、《全柴动力董事会审计委员会2023年度履职报告》ღ◈◈ღღ、《全文及摘要》ღ◈◈ღღ、《2023年度内部控制评价报告》ღ◈◈ღღ。

　　会议一致同意所有议案ღ◈◈ღღ，并同意将《全文及摘要》ღ◈◈ღღ、《2023年度内部控制评价报告》提交公司董事会审议ღ◈◈ღღ。

　　薪酬与考核委员会依据公司年度生产经营情况ღ◈◈ღღ，结合高级管理人员的职责分工和年度指标分解情况ღ◈◈ღღ，对高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查ღ◈◈ღღ，确定公司高级管理人员的年度绩效工资数额ღ◈◈ღღ。

　　4ღ◈◈ღღ、信息披露工作公司依照《信息披露事务管理制度》要求ღ◈◈ღღ，由公司董事会秘书ღ◈◈ღღ、全柴动力2024年度股东会会议材料9董事会办公室负责对外信息披露ღ◈◈ღღ，确定《上海证券报》ღ◈◈ღღ、《中国证券报》为公司信息披露的报刊ღ◈◈ღღ；公司严格按照有关法律ღ◈◈ღღ、法规的要求ღ◈◈ღღ，信息披露内容真实ღ◈◈ღღ、准确ღ◈◈ღღ、完整ღ◈◈ღღ、简明清晰ღ◈◈ღღ、通俗易懂ღ◈◈ღღ。

　　及时对涉及定期报告等事项的内幕信息知情人进行登记ღ◈◈ღღ，并将内幕信息知情人名单提交上海证券交易所备案ღ◈◈ღღ，确保公司信息披露的公开ღ◈◈ღღ、公平ღ◈◈ღღ、公正ღ◈◈ღღ，防范内幕信息泄漏ღ◈◈ღღ，杜绝内幕交易发生ღ◈◈ღღ，切实维护广大投资者的合法权益ღ◈◈ღღ。

　　报告期内ღ◈◈ღღ，公司进一步加强投资者关系管理工作ღ◈◈ღღ，积极召开投资者说明会ღ◈◈ღღ，认真做好投资者来电的接听和答复等工作ღ◈◈ღღ，并及时回复上证e互动等平台的相关问题ღ◈◈ღღ。

　　（六）财务报告ღ◈◈ღღ、内部控制审计公司2024年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ◈◈ღღ，并出具了标准无保留意见的审计报告ღ◈◈ღღ，认为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制ღ◈◈ღღ，公允反映了全柴动力2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量ღ◈◈ღღ。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ◈◈ღღ，公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制ღ◈◈ღღ。

　　二ღ◈◈ღღ、2025年经营计划全柴动力2024年度股东会会议材料102025年是“十四五”规划收官之年ღ◈◈ღღ，在经济形势提振ღ◈◈ღღ、国家进一步全面深化改革发展的推动下ღ◈◈ღღ，在大规模设备更新和以旧换新等各项政策利好的驱动下ღ◈◈ღღ，汽车ღ◈◈ღღ、工程机械ღ◈◈ღღ、农业机械等终端市场有望呈现较好的发展态势ღ◈◈ღღ。

　　随着发动机排放标准与油耗法规的不断升级ღ◈◈ღღ，企业将持续加大研发投入ღ◈◈ღღ，推出更加环保ღ◈◈ღღ、清洁和高效的发动机产品ღ◈◈ღღ。

　　另一方面ღ◈◈ღღ，随着对环境保护的日益重视和能源结构的不断调整ღ◈◈ღღ，新能源的技术开发以及高端化ღ◈◈ღღ、智能化ღ◈◈ღღ、电气化等技术的应用ღ◈◈ღღ，也将成为企业竞争的关键ღ◈◈ღღ。

　　面对宏观环境和行业发展情况ღ◈◈ღღ，公司将紧紧围绕年度经营目标ღ◈◈ღღ，重点抓好以下工作ღ◈◈ღღ：公司治理层面ღ◈◈ღღ，公司董事会将严格按照相关法律ღ◈◈ღღ、法规及中国证监会ღ◈◈ღღ、上海证券交易所的最新监管要求履行职责ღ◈◈ღღ，深入学习贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神ღ◈◈ღღ，充分发挥“三会一层”治理主体作用ღ◈◈ღღ，优化公司内部治理制度ღ◈◈ღღ，确保决策流程合法合规ღ◈◈ღღ，积极贯彻执行股东会决议ღ◈◈ღღ，严格履行信息披露义务ღ◈◈ღღ，提升投资者回报水平ღ◈◈ღღ，重视投资者关系管理ღ◈◈ღღ，依法维护公司ღ◈◈ღღ、全体股东尤其是中小股东的合法权益ღ◈◈ღღ。

　　围绕市场客户需求ღ◈◈ღღ，加大新产品研发力度ღ◈◈ღღ，并对全系列产品的动力性ღ◈◈ღღ、经济性ღ◈◈ღღ、可靠性等多个方面进行优化与升级ღ◈◈ღღ。

　　除传统动力产品外ღ◈◈ღღ，公司将紧跟国家政策要求ღ◈◈ღღ，推动企业向前发展ღ◈◈ღღ，持续推进混合动力ღ◈◈ღღ、清洁能源发动机ღ◈◈ღღ、新能源的技术储备与开发ღ◈◈ღღ，实现传统能源ღ◈◈ღღ、清洁能源和新能源领域的多元化发展ღ◈◈ღღ，建立新的竞争优势ღ◈◈ღღ，使企业技术创新再上新台阶ღ◈◈ღღ。

　　市场布局方面ღ◈◈ღღ，一是强化客户管理ღ◈◈ღღ，巩固存量市场ღ◈◈ღღ，继续在存量全柴动力2024年度股东会会议材料11中找增量ღ◈◈ღღ；二是优化产品结构ღ◈◈ღღ，提升市场竞争力ღ◈◈ღღ，以能源结构调整为契机布局新赛道ღ◈◈ღღ、新市场ღ◈◈ღღ，形成新的业务增长曲线ღ◈◈ღღ；三是推进品牌传播ღ◈◈ღღ，创新服务模式ღ◈◈ღღ，多渠道多维度传递全柴品牌ღ◈◈ღღ，并为客户提供快捷ღ◈◈ღღ、专业ღ◈◈ღღ、贴心的售后服务ღ◈◈ღღ，进一步提升产品和服务的影响力ღ◈◈ღღ。

　　品质提升方面ღ◈◈ღღ，严格执行质量管理体系要求ღ◈◈ღღ，不断完善质量管理机制流程ღ◈◈ღღ；通过QMS质量管理系统提供数据支持与分析ღ◈◈ღღ，开展产品全生命周期质量管理ღ◈◈ღღ；深入推进全面质量管理ღ◈◈ღღ，让质量意识深入人心ღ◈◈ღღ。

　　企业管理方面,持续保障内控机制有效运行ღ◈◈ღღ，强化重点业务领域风险管控ღ◈◈ღღ；大力推行降本增效工作ღ◈◈ღღ，促进降本增效成果转化ღ◈◈ღღ，提升盈利能力ღ◈◈ღღ；深入推进数字化转型和智能化改造ღ◈◈ღღ，加强数智深度融合ღ◈◈ღღ，发展新质生产力ღ◈◈ღღ，提升经营效率ღ◈◈ღღ；落实落地精益化管理ღ◈◈ღღ，创新企业管理模式ღ◈◈ღღ，使管理效能得到显著提升ღ◈◈ღღ。

　　安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇二五年四月二十五日全柴动力2024年度股东会会议材料12议案二ღ◈◈ღღ：2024年度监事会工作报告各位股东及股东代表ღ◈◈ღღ：2024年ღ◈◈ღღ，公司监事会严格按照《公司法》ღ◈◈ღღ、《证券法》ღ◈◈ღღ、《上市公司治理准则》ღ◈◈ღღ、《上海证券交易所股票上市规则》ღ◈◈ღღ、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律ღ◈◈ღღ、法规要求及《公司章程》ღ◈◈ღღ、《监事会议事规则》等规定ღ◈◈ღღ，本着对全体股东负责的原则ღ◈◈ღღ，较好地履行了监事会的各项职责ღ◈◈ღღ。

　　现将2024年度监事会工作情况汇报如下ღ◈◈ღღ：一ღ◈◈ღღ、监事会日常工作情况报告期内ღ◈◈ღღ，公司召开监事会会议4次ღ◈◈ღღ，列席董事会会议4次凯发k8旗舰厅app下载ღ◈◈ღღ，参加股东会2次ღ◈◈ღღ，听取了公司生产ღ◈◈ღღ、经营ღ◈◈ღღ、投资ღ◈◈ღღ、财务ღ◈◈ღღ、内控等方面的工作报告ღ◈◈ღღ，参与了重大决策的过程ღ◈◈ღღ，依法对公司重大决策的依据ღ◈◈ღღ、决策程序进行了监督ღ◈◈ღღ。

　　2024年召开监事会会议情况ღ◈◈ღღ：序号届次时间审议事项1第九届监事会第四次会议2024年3月28日审议通过了如下议案ღ◈◈ღღ：2023年度监事会工作报告ღ◈◈ღღ；关于审议《2023年年度报告》全文及摘要的议案ღ◈◈ღღ；关于计提资产减值准备的议案ღ◈◈ღღ；2023年度利润分配预案ღ◈◈ღღ；关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案ღ◈◈ღღ；关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案ღ◈◈ღღ；关于申请银行综合授信额度的议案ღ◈◈ღღ。

　　3第九届监事会第六次会议2024年8月27日审议通过了如下议案ღ◈◈ღღ：2024年半年度报告摘要及全文ღ◈◈ღღ；关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告ღ◈◈ღღ。

　　二ღ◈◈ღღ、独立意见全柴动力2024年度股东会会议材料13监事会认为ღ◈◈ღღ：1ღ◈◈ღღ、监事会对公司股东会ღ◈◈ღღ、董事会的召开程序ღ◈◈ღღ、决议事项ღ◈◈ღღ，董事会对股东会决议的执行情况ღ◈◈ღღ，公司董事ღ◈◈ღღ、经理执行职务情况等进行了监督ღ◈◈ღღ，认为公司能够严格依法规范运作ღ◈◈ღღ，决策程序合法有效凯发k8旗舰厅app下载ღ◈◈ღღ，经营决策科学合理ღ◈◈ღღ，内部管理和内部控制制度完善ღ◈◈ღღ，未发现董事ღ◈◈ღღ、经理在执行公司职务时有违反法律ღ◈◈ღღ、法规ღ◈◈ღღ、《公司章程》和损害公司利益的行为ღ◈◈ღღ。

　　2ღ◈◈ღღ、报告期内ღ◈◈ღღ，公司定期报告的编制和审议程序符合法律ღ◈◈ღღ、法规济公活佛4ღ◈◈ღღ、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定ღ◈◈ღღ，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定ღ◈◈ღღ，所包含的信息能从各个方面真实地反映出报告期内的经营管理和财务状况等事项ღ◈◈ღღ。

　　4ღ◈◈ღღ、公司董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合有关法律ღ◈◈ღღ、法规及《公司章程》的规定ღ◈◈ღღ。

　　募集资金的存储ღ◈◈ღღ、使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《全柴动力募集资金管理制度》的要求ღ◈◈ღღ，符合全体股东的利益ღ◈◈ღღ。

　　5ღ◈◈ღღ、公司对暂时闲置自有资金进行现金管理ღ◈◈ღღ，是在确保投资建设项目正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的ღ◈◈ღღ，有利于提高资金使用效率ღ◈◈ღღ，增加资金收益ღ◈◈ღღ，不影响公司主业的发展及投资项目的正常实施ღ◈◈ღღ。

　　公司不断完善内部控制制度ღ◈◈ღღ，能够有效地控制投资风险ღ◈◈ღღ，确保资金安全ღ◈◈ღღ，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形ღ◈◈ღღ。

　　6ღ◈◈ღღ、公司2024年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ◈◈ღღ，并出具了标准无保留意见的审计报告ღ◈◈ღღ，认为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制ღ◈◈ღღ，公允反映了全柴动力2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量ღ◈◈ღღ。

　　全柴动力2024年度股东会会议材料147ღ◈◈ღღ、《2024年度内部控制评价报告》和《2024年度内部控制审计报告》两份报告客观公正地反映了公司内部控制的实际情况ღ◈◈ღღ，对报告无异议ღ◈◈ღღ。

　　安徽全柴动力股份有限公司监事会二〇二五年四月二十五日全柴动力2024年度股东会会议材料15议案三ღ◈◈ღღ：关于审议《2024年年度报告》全文及摘要的议案各位股东及股东代表ღ◈◈ღღ：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》ღ◈◈ღღ、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定与要求ღ◈◈ღღ，公司董事会编制了《安徽全柴动力股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要ღ◈◈ღღ。

　　《2024年年度报告》全文及摘要详见本公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站()披露的公告ღ◈◈ღღ。

　　安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇二五年四月二十五日全柴动力2024年度股东会会议材料16议案四ღ◈◈ღღ：关于计提资产减值准备的议案各位股东及股东代表ღ◈◈ღღ：现将全年计提的资产减值准备情况报告如下ღ◈◈ღღ：一ღ◈◈ღღ、计提坏账准备1,736.13万元ღ◈◈ღღ，其中ღ◈◈ღღ：计提应收账款坏账准备1,757.08万元ღ◈◈ღღ；转回其他应收款坏账准备20.95万元ღ◈◈ღღ。

　　结合2024年末公司应收账款的客户性质ღ◈◈ღღ、账龄分布ღ◈◈ღღ、回款情况等ღ◈◈ღღ，2024年度应收款项计提减值损失金额1,736.13万元ღ◈◈ღღ。

　　综上ღ◈◈ღღ，本期计提各项资产减值准备4,212.23万元ღ◈◈ღღ，将影响公司2024年度利润总额减少4,212.23万元ღ◈◈ღღ。

　　三ღ◈◈ღღ、现金流量情况报告期内ღ◈◈ღღ，现金及现金等价物净增加额为-135,751,835.09元,比上年同期增加97,153,789.22元,各项活动产生的现金流量净额情况如下ღ◈◈ღღ：1ღ◈◈ღღ、经营活动产生的现金流量净额为67,836,219.96元ღ◈◈ღღ，比上年同期减少52,247,358.11元ღ◈◈ღღ，主要系本期销售商品ღ◈◈ღღ、提供劳务收到的现金减少所致ღ◈◈ღღ；2ღ◈◈ღღ、投资活动产生的现金流量净额为-168,167,465.82元ღ◈◈ღღ，比上年同期增加144,003,770.36元ღ◈◈ღღ，主要系本期投资支付的现金减少所致ღ◈◈ღღ；3ღ◈◈ღღ、筹资活动产生的现金流量净额为-35,426,465.96元ღ◈◈ღღ，比上年同期增加4,923,142.95元凯发k8旗舰厅app下载ღ◈◈ღღ，主要系本期支付股利款较上年同期减少所致ღ◈◈ღღ。

　　四ღ◈◈ღღ、主要经济指标1ღ◈◈ღღ、资产负债率ღ◈◈ღღ：46.71%ღ◈◈ღღ；2ღ◈◈ღღ、每股收益ღ◈◈ღღ：0.19元ღ◈◈ღღ；3ღ◈◈ღღ、净资产收益率ღ◈◈ღღ：加权为2.62%ღ◈◈ღღ；4ღ◈◈ღღ、流动比率为1.74ღ◈◈ღღ；速动比率为1.38ღ◈◈ღღ。

　　安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇二五年四月二十五日全柴动力2024年度股东会会议材料21议案六ღ◈◈ღღ：2024年度利润分配预案各位股东及股东代表ღ◈◈ღღ：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ◈◈ღღ，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为83,350,850.59元ღ◈◈ღღ，加年初未分配利润793,845,596.65元ღ◈◈ღღ，提取法定盈余公积8,669,614.78元ღ◈◈ღღ，扣除2023年度已分配的利润30,491,994.33元及2024年控股子公司顺兴贸易向少数股东分红300,000元ღ◈◈ღღ，2024年度末可供投资者分配的利润为837,734,838.13元ღ◈◈ღღ。

　　公司拟以2024年12月31日总股本435,599,919股为基数ღ◈◈ღღ，向全体股东每10股派现金红利0.6元(含税)ღ◈◈ღღ。

　　本次分配利润支出总额为26,135,995.14元ღ◈◈ღღ，剩余未分配利润811,598,842.99元结转至以后年度分配ღ◈◈ღღ。

　　安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇二五年四月二十五日全柴动力2024年度股东会会议材料22议案七ღ◈◈ღღ：关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案各位股东及股东代表ღ◈◈ღღ：为了提高资金的使用效率ღ◈◈ღღ，合理使用公司资金ღ◈◈ღღ，公司拟在确保不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求ღ◈◈ღღ，有效控制风险的前提下ღ◈◈ღღ，对暂时闲置自有资金进行现金管理ღ◈◈ღღ。

　　具体情况如下ღ◈◈ღღ：一ღ◈◈ღღ、投资情况概述1ღ◈◈ღღ、投资目的提高资金使用效率ღ◈◈ღღ，获取较高的资金收益ღ◈◈ღღ，合理降低财务费用ღ◈◈ღღ。

　　在上述额度内可以滚动使用ღ◈◈ღღ，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上限ღ◈◈ღღ。

　　4ღ◈◈ღღ、投资方式为控制风险ღ◈◈ღღ，适时购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行ღ◈◈ღღ、证券公司ღ◈◈ღღ、保险公司等金融机构发行安全性高ღ◈◈ღღ、流动性好ღ◈◈ღღ、稳健型的理财产品ღ◈◈ღღ。

　　5ღ◈◈ღღ、投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效ღ◈◈ღღ，单个短期理财产品的期限不超过12个月ღ◈◈ღღ。

　　6ღ◈◈ღღ、实施方式公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署全柴动力2024年度股东会会议材料23相关合同ღ◈◈ღღ，包括但不限于ღ◈◈ღღ：选择合格专业理财机构ღ◈◈ღღ、明确投资理财金额ღ◈◈ღღ、期限ღ◈◈ღღ、选择理财产品品种ღ◈◈ღღ、签署合同及协议等ღ◈◈ღღ。

　　7ღ◈◈ღღ、信息披露公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及时披露公司自有资金现金管理的具体情况ღ◈◈ღღ。

　　二ღ◈◈ღღ、投资风险分析及风控措施公司将按照相关规定严格控制风险ღ◈◈ღღ，对理财产品进行严格评估ღ◈◈ღღ、筛选ღ◈◈ღღ，选择安全性高ღ◈◈ღღ、投资回报相对较高的理财产品ღ◈◈ღღ。

　　尽管投资理财产品属于低风险投资品种ღ◈◈ღღ，但金融市场受宏观经济的影响较大ღ◈◈ღღ，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响ღ◈◈ღღ。

　　公司拟采取的风险控制措施如下ღ◈◈ღღ：1ღ◈◈ღღ、财务部根据公司经营计划及资金使用情况ღ◈◈ღღ，针对理财产品的安全性ღ◈◈ღღ、期限和收益情况选择合适的理财产品ღ◈◈ღღ，由财务负责人进行审核后提交董事长审批ღ◈◈ღღ。

　　2济公活佛4ღ◈◈ღღ、财务部建立台账ღ◈◈ღღ，对理财产品进行管理ღ◈◈ღღ，及时分析和跟踪理财产品的进展情况ღ◈◈ღღ，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况ღ◈◈ღღ，将及时采取措施ღ◈◈ღღ，控制投资风险ღ◈◈ღღ。

　　公司独立董事ღ◈◈ღღ、监事会有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查ღ◈◈ღღ，必要时可聘请专业机构进行审计ღ◈◈ღღ。

　　三ღ◈◈ღღ、投资对公司的影响在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求ღ◈◈ღღ，有效控制风险的前提下ღ◈◈ღღ，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高ღ◈◈ღღ、流动性好ღ◈◈ღღ、稳健型的理财产品ღ◈◈ღღ，有利于提高资金使用效率ღ◈◈ღღ，获得一定的投资收益ღ◈◈ღღ，全柴动力2024年度股东会会议材料24进一步提升公司整体业绩水平ღ◈◈ღღ，为股东获取更多的投资回报ღ◈◈ღღ。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理ღ◈◈ღღ，具体以年度审计结果为准ღ◈◈ღღ。

　　安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇二五年四月二十五日全柴动力2024年度股东会会议材料25议案八ღ◈◈ღღ：关于申请银行综合授信额度的议案各位股东及股东代表ღ◈◈ღღ：为满足公司及下属子公司生产经营资金需要ღ◈◈ღღ，公司拟于2025年向各相关银行申请办理综合授信业务ღ◈◈ღღ，额度合计人民币50.40亿元ღ◈◈ღღ。

　　向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下ღ◈◈ღღ：单位ღ◈◈ღღ：万元序号授信银行综合授信额度授信期限1中国工商银行股份有限公司全椒支行50,000一年2中国农业银行股份有限公司全椒县支行40,000一年3中国邮政储蓄银行股份有限公司滁州分行65,000一年4中国银行股份有限公司滁州分行20,000一年5中国建设银行股份有限公司全椒支行20,000一年6交通银行股份有限公司滁州分行10,000一年7兴业银行股份有限公司滁州分行10,000一年8中信银行股份有限公司滁州分行54,000一年9中国光大银行股份有限公司滁州分行23,000一年10广发银行股份有限公司滁州分行20,000一年11上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行12,000一年12中国民生银行股份有限公司合肥分行30,000一年13招商银行股份有限公司合肥分行20,000一年14平安银行股份有限公司合肥分行30,000一年15合肥科技农村商业银行股份有限公司宁国路支行20,000一年16徽商银行股份有限公司滁州分行40,000一年17杭州银行股份有限公司合肥分行40,000一年全柴动力2024年度股东会会议材料26以上授信额度不等于公司的实际融资金额ღ◈◈ღღ，公司与上述银行实际发生的融资金额应在授信额度内ღ◈◈ღღ，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款ღ◈◈ღღ、开具银行承兑汇票等ღ◈◈ღღ。

　　公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件ღ◈◈ღღ，有效期自公司股东会通过之日起12个月ღ◈◈ღღ。

　　安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇二五年四月二十五日全柴动力2024年度股东会会议材料27议案九ღ◈◈ღღ：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案各位股东及股东代表ღ◈◈ღღ：为提高公司股权融资决策效率ღ◈◈ღღ，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）ღ◈◈ღღ、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》ღ◈◈ღღ、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定ღ◈◈ღღ，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票ღ◈◈ღღ，授权期限为2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止ღ◈◈ღღ。

　　本次授权事宜包括以下内容ღ◈◈ღღ：一ღ◈◈ღღ、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》ღ◈◈ღღ、《中华人民共和国证券法》ღ◈◈ღღ、《注册管理办法》等法律ღ◈◈ღღ、法规ღ◈◈ღღ、规范性文件以及《公司章程》的规定ღ◈◈ღღ，对公司实际情况及相关事项进行自查论证ღ◈◈ღღ，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件ღ◈◈ღღ。

　　二ღ◈◈ღღ、发行股票的种类ღ◈◈ღღ、数量和面值向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股)ღ◈◈ღღ，每股面值人民币1.00元ღ◈◈ღღ。

　　三ღ◈◈ღღ、发行方式ღ◈◈ღღ、发行对象及向原股东配售的安排本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式ღ◈◈ღღ，发行对象为符合监管部门规定的法人ღ◈◈ღღ、自然人或者其他合法投资组织等不超过全柴动力2024年度股东会会议材料2835名的特定对象ღ◈◈ღღ。

　　证券投资基金管理公司ღ◈◈ღღ、证券公司ღ◈◈ღღ、合格境外投资者ღ◈◈ღღ、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的ღ◈◈ღღ，视为一个发行对象ღ◈◈ღღ。

　　最终发行对象将根据申购报价情况ღ◈◈ღღ，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定ღ◈◈ღღ。

　　四ღ◈◈ღღ、定价方式或者价格区间（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为ღ◈◈ღღ：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）ღ◈◈ღღ，最终发行价格由股东会授权董事会在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过ღ◈◈ღღ，并经中国证监会同意注册后ღ◈◈ღღ，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定根据竞价结果协商确定ღ◈◈ღღ。

　　若公司在定价基准日至发行日期间发生派息ღ◈◈ღღ、送股ღ◈◈ღღ、资本公积金转增股本等除权ღ◈◈ღღ、除息事项ღ◈◈ღღ，则本次发行的发行底价将相应调整ღ◈◈ღღ。

　　发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的ღ◈◈ღღ，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让ღ◈◈ღღ。

　　发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利ღ◈◈ღღ、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排ღ◈◈ღღ。

　　五ღ◈◈ღღ、募集资金用途本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定ღ◈◈ღღ：（1）符合国家产业政策和有关环境保护ღ◈◈ღღ、土地管理等法律ღ◈◈ღღ、行政法规规定ღ◈◈ღღ；全柴动力2024年度股东会会议材料29（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资ღ◈◈ღღ，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司ღ◈◈ღღ；（3）募集资金项目实施后ღ◈◈ღღ，不会与控股股东ღ◈◈ღღ、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争ღ◈◈ღღ、显失公平的关联交易ღ◈◈ღღ，或者严重影响公司生产经营的独立性ღ◈◈ღღ。

　　六ღ◈◈ღღ、决议有效期决议有效期为自公司2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止ღ◈◈ღღ。

　　七ღ◈◈ღღ、发行前的滚存未分配利润安排本次发行股票完成后ღ◈◈ღღ，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享ღ◈◈ღღ。

　　九ღ◈◈ღღ、对董事会办理本次发行具体事宜的授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》ღ◈◈ღღ、《中华人民共和国证券法》ღ◈◈ღღ、《注册管理办法》等相关法律ღ◈◈ღღ、法规ღ◈◈ღღ、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项ღ◈◈ღღ，包括但不限于ღ◈◈ღღ：（1）办理本次小额快速融资的申报事宜ღ◈◈ღღ，包括制作ღ◈◈ღღ、修改ღ◈◈ღღ、签署并申报相关申报文件及其他法律文件ღ◈◈ღღ；（2）在法律ღ◈◈ღღ、法规ღ◈◈ღღ、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内ღ◈◈ღღ，按照有权部门的要求ღ◈◈ღღ，并结合公司的实际情况ღ◈◈ღღ，制定ღ◈◈ღღ、调整和实施本次小额快速融资方案ღ◈◈ღღ，包括但不限于确定募集资金金额ღ◈◈ღღ、发行价格ღ◈◈ღღ、发行数量ღ◈◈ღღ、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜ღ◈◈ღღ，决定本次小额快速融资的发行时机等ღ◈◈ღღ；全柴动力2024年度股东会会议材料30（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作ღ◈◈ღღ、修改ღ◈◈ღღ、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料ღ◈◈ღღ，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序ღ◈◈ღღ，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜ღ◈◈ღღ；（4）签署ღ◈◈ღღ、修改ღ◈◈ღღ、补充ღ◈◈ღღ、完成ღ◈◈ღღ、递交ღ◈◈ღღ、执行与本次小额快速融资有关的一切协议ღ◈◈ღღ、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议ღ◈◈ღღ、与募集资金相关的协议ღ◈◈ღღ、与投资者签订的认购协议ღ◈◈ღღ、公告及其他披露文件等）ღ◈◈ღღ；（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况ღ◈◈ღღ，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整ღ◈◈ღღ；（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构ღ◈◈ღღ，以及处理与此有关的其他事宜ღ◈◈ღღ；（7）开立募集资金专项账户ღ◈◈ღღ，并办理与此相关的事项ღ◈◈ღღ；（8）于本次小额快速融资完成后ღ◈◈ღღ，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款ღ◈◈ღღ，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记ღ◈◈ღღ、新增股份登记托管等相关事宜ღ◈◈ღღ；（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下ღ◈◈ღღ，根据届时相关法律法规及监管部门的要求ღ◈◈ღღ，进一步分析ღ◈◈ღღ、研究ღ◈◈ღღ、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响济公活佛4ღ◈◈ღღ，制订ღ◈◈ღღ、修改相关的填补措施及政策ღ◈◈ღღ，并全权处理与此相关的其他事宜ღ◈◈ღღ；（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施ღ◈◈ღღ、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形ღ◈◈ღღ，或者小额快速政策发生变化时ღ◈◈ღღ，可酌情决定本次小额快速融资方案延期或终止实施ღ◈◈ღღ，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜ღ◈◈ღღ；（11）发行前若公司因送股ღ◈◈ღღ、转增股本及其他原因导致公司总股全柴动力2024年度股东会会议材料31本变化时ღ◈◈ღღ，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整ღ◈◈ღღ；（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜ღ◈◈ღღ。

　　安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇二五年四月二十五日全柴动力2024年度股东会会议材料32议案十ღ◈◈ღღ：关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案各位股东及股东代表ღ◈◈ღღ：根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》ღ◈◈ღღ、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定ღ◈◈ღღ，为稳定投资者分红预期ღ◈◈ღღ，提升上市公司投资价值ღ◈◈ღღ，与投资者共享发展成果ღ◈◈ღღ，增强投资者获得感ღ◈◈ღღ，公司董事会提请股东会授权董事会在满足下述条件前提下制定并实施具体的2025年中期（半年度ღ◈◈ღღ、前三季度）或春节前分红方案ღ◈◈ღღ。

　　一ღ◈◈ღღ、中期分红条件1ღ◈◈ღღ、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正ღ◈◈ღღ，且累计未分配利润亦为正数ღ◈◈ღღ；2ღ◈◈ღღ、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求ღ◈◈ღღ。

　　二ღ◈◈ღღ、中期分红的金额上限公司在进行中期分红时ღ◈◈ღღ，分红金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的15%ღ◈◈ღღ。

　　安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇二五年四月二十五日全柴动力2024年度股东会会议材料33议案十一ღ◈◈ღღ：关于聘任2025年度审计机构的议案各位股东及股东代表ღ◈◈ღღ：根据《国有企业ღ◈◈ღღ、上市公司选聘会计师事务所管理办法》ღ◈◈ღღ，国有企业连续聘任同一会计师事务所聘任期限不得超过10年ღ◈◈ღღ。

　　为确保上市公司审计工作的独立性和客观性ღ◈◈ღღ，同时满足业务发展需要ღ◈◈ღღ，公司通过招标方式拟选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构ღ◈◈ღღ。

　　一ღ◈◈ღღ、机构信息1.基本信息事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人员数量注册会计师2,356人签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人2023年（经审计）业务收入业务收入总额34.83亿元审计业务收入30.99亿元证券业务收入18.40亿元2024年上市公司（含Aღ◈◈ღღ、B股）审计情况客户家数707家审计收费总额7.20亿元涉及主要行业制造业ღ◈◈ღღ，信息传输ღ◈◈ღღ、软件和信息技术服务业ღ◈◈ღღ，批发和零售业ღ◈◈ღღ，水利ღ◈◈ღღ、环境和公共设施管理业ღ◈◈ღღ，电力ღ◈◈ღღ、热力ღ◈◈ღღ、燃气及水生产和供应业ღ◈◈ღღ，科学研究和技术服务业ღ◈◈ღღ，租赁和商务服务业ღ◈◈ღღ，金融业ღ◈◈ღღ，房地产业ღ◈◈ღღ，交通运输济公活佛4ღ◈◈ღღ、仓储和邮政业ღ◈◈ღღ，采矿业ღ◈◈ღღ，农ღ◈◈ღღ、林ღ◈◈ღღ、牧ღ◈◈ღღ、渔业ღ◈◈ღღ，文化ღ◈◈ღღ、体育和娱乐业ღ◈◈ღღ，建筑业ღ◈◈ღღ，综合ღ◈◈ღღ，住宿和餐饮业ღ◈◈ღღ，卫生和社会工作等ღ◈◈ღღ。

　　本公司同行业上市公司审计客户家数544家2.投资者保护能力天健具有良好的投资者保护能力ღ◈◈ღღ，已按照相关法律法规要求计提全柴动力2024年度股东会会议材料34职业风险基金和购买职业保险ღ◈◈ღღ。

　　截至2024年末ღ◈◈ღღ，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元ღ◈◈ღღ，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定ღ◈◈ღღ。

　　天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下ღ◈◈ღღ：原告被告案件时间主要案情诉讼进展投资者华仪电气ღ◈◈ღღ、东海证券ღ◈◈ღღ、天健2024年3月6日天健作为华仪电气2017年度ღ◈◈ღღ、2019年度年报审计机构ღ◈◈ღღ，因华仪电气涉嫌财务造假ღ◈◈ღღ，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告ღ◈◈ღღ，要求承担连带赔偿责任ღ◈◈ღღ。

　　已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任ღ◈◈ღღ，天健已按期履行判决）上述案件已完结ღ◈◈ღღ，且天健已按期履行终审判决ღ◈◈ღღ，不会对天健履行能力产生任何不利影响ღ◈◈ღღ。

　　3.诚信记录天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次ღ◈◈ღღ、监督管理措施13次ღ◈◈ღღ、自律监管措施8次ღ◈◈ღღ，纪律处分2次ღ◈◈ღღ，未受到刑事处罚ღ◈◈ღღ。

　　67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次ღ◈◈ღღ、监督管理措施32人次ღ◈◈ღღ、自律监管措施24人次ღ◈◈ღღ、纪律处分13人次ღ◈◈ღღ，未受到刑事处罚ღ◈◈ღღ。

　　二ღ◈◈ღღ、项目信息1ღ◈◈ღღ、基本信息项目合伙人及签字注册会计师ღ◈◈ღღ：黄加才ღ◈◈ღღ，2007年起成为注册会计师ღ◈◈ღღ，2005年开始从事上市公司审计ღ◈◈ღღ，2007年开始在天健执业ღ◈◈ღღ，2025年起为本公司提供审计服务ღ◈◈ღღ；近三年签署或复核博创科技ღ◈◈ღღ、天通股份ღ◈◈ღღ、钱江生化等上市公司审计报告ღ◈◈ღღ。

　　全柴动力2024年度股东会会议材料35签字注册会计师ღ◈◈ღღ：周杨ღ◈◈ღღ，2014年起成为注册会计师ღ◈◈ღღ，2010年开始从事上市公司审计ღ◈◈ღღ，2014年开始在天健执业ღ◈◈ღღ，2025年起为本公司提供审计服务ღ◈◈ღღ；近三年签署或复核钱江生化和每日互动等上市公司审计报告ღ◈◈ღღ。

　　项目质量复核人员ღ◈◈ღღ：王立丽ღ◈◈ღღ，2009年起成为注册会计师ღ◈◈ღღ，2018年开始从事上市公司审计ღ◈◈ღღ，2010年开始在天健执业ღ◈◈ღღ，2025年起为本公司提供审计服务ღ◈◈ღღ；近三年签署或复核数字人ღ◈◈ღღ、国子软件和嘉华股份等上市公司审计报告ღ◈◈ღღ。

　　2ღ◈◈ღღ、诚信记录项目合伙人ღ◈◈ღღ、签字注册会计师ღ◈◈ღღ、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚ღ◈◈ღღ，受到证监会及其派出机构ღ◈◈ღღ、行业主管部门等的行政处罚ღ◈◈ღღ、监督管理措施ღ◈◈ღღ，受到证券交易所ღ◈◈ღღ、行业协会等自律组织的自律监管措施ღ◈◈ღღ、纪律处分的情况ღ◈◈ღღ。

　　4ღ◈◈ღღ、审计收费审计收费定价原则ღ◈◈ღღ：根据公司的业务规模ღ◈◈ღღ、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素ღ◈◈ღღ，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费ღ◈◈ღღ。凯发手机娱乐appღ◈◈ღღ，凯发K8ღ◈◈ღღ，免调质耐磨钢凯发手机appღ◈◈ღღ！